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董事會

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董事會成員及多元化政策
本公司設董事五至九人,任期三年,就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定適當董事席次,公司並就全體董監執行業務範圍購買責任保險。
本公司董事會成員組成係考量公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂之多元化方針,包括但不限於以下二大面向之標準:
1.基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
2.專業知識與技能:專業背景、專業技能及產業經歷等。
董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,每年並定期進修所需的專業知識,以達成公司治理之理想目標。董事會整體具備之能力及落實多元化之情形如下:
職稱 姓名 性別 專業背景
(主要經/學歷)
經營管理/
營運判斷
領導決策/
危機處理
產業知識/
國際市場觀
會計及
財務分析
董事長 台銘投資(股)公司
代表人:王挺榮
台北工專工業工程科
台灣銘板(股)公司執行長
台銘投資(股)公司董事長
Taiwan Name Plate (B.V.I.)Ltd
 
 
 
 
董事 台銘投資(股)公司
代表人:王玲真
國立成功大學高階管理碩士
台灣銘板(股)公司資訊部經理
台銘投資(股)公司監察人
 
 
 
 
董事 鄭傑仁 國立成功大學機械工程學系學士
齊磐有限公司董事長
 
 
 
 
董事 官政忠 國立清華大學核子工程研究所碩士
地球綜合工業(股)公司獨立董事
大利緯眾生物科技(股)公司董事兼營運長
 
 
 
 
獨立董事
審計委員會召集人
薪酬委員會召集人
翁榮隨 國立臺灣大學商學碩士
達航科技(股)公司董事長
韶瑞開發(股)公司董事長
大船科技(股)公司董事長
合機電線電纜(股)公司獨立董事
新光鋼鐵(股)公司獨立董事
 
 
 
 
獨立董事
審計委員會委員
薪酬委員會委員
陳建志 花蓮四維高中綜合商業科
佰納投資有限公司董事長
沛亨半導體股份有限公司獨立董事
 
 
 
 
獨立董事
審計委員會委員
薪酬委員會委員
周建文 國立台灣科技大學管理學碩士
銓崴國際物流股份有限公司董事長
 
 
 
 
董事會績效評估機制
為落實公司治理並提升董事會功能,建立績效目標以加強董事會運作效率,本公司於2019年訂定董事會績效評估辦法,於每年年度結束時依據辦法所定之評估程序及評估指標進行當年度績效評估,並於次年第一季董事會報告評估結果。
本公司已於2020年12月31日完成2020年董事會績效評估,並於2021年3月29日董事會報告,評估結果董事會及各功能性委員會整體運作良好,符合公司治理之精神。

董事會績效評估辦法