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內部稽核

內部稽核
內部稽核目的
內部稽核之目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提出改善建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據,促進本公司之健全經營。
內部稽核組織
本公司設置隸屬於董事會之內部稽核單位,依公司規模、業務情況、管理需要及其他法令規定,配置適任及適當人數之專任內部稽核人員,並設置稽核主管一名。
內部稽核之範圍
稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。稽核單位按月向獨立董事提出稽核報告,並由稽核主管列席董事會報告各季稽核業務,並辦理部門自評,針對缺失追蹤改善情形,以確保本公司內部控制制度得以持續有效的被執行。